L’antiriciclaggio e l’adeguata verifica a salvaguardia delle PMI sono fondamentali per prevenire attività illecite e proteggere l’integrità del sistema finanziario. Vi sono enormi vantaggi associati a tali pratiche. Prevenzione delle Attività Illecite Le normative antiriciclaggio aiutano a prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività illecite, fornendo strumenti e procedure per identificare transazioni sospette. Integrità … Leggi tutto Antiriciclaggio e adeguata verifica a salvaguardia delle PMI